Theo thông báo của nhiều ngân hàng thương mại, căn cứ theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành, từ ngày 1/1/2025, các khách hàng tổ chức chỉ có thể thực hiện các giao dịch rút tiền hoặc thanh toán qua phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi đã hoàn tất việc đối chiếu và xác minh chính xác giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp.
Quy định này được đưa ra nhằm mục tiêu tăng cường quản lý, hạn chế và ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản thanh toán vào các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là hành vi lợi dụng giấy tờ tùy thân giả để mở tài khoản ngân hàng. Đây là một bước đi quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tài chính và minh bạch hóa các hoạt động giao dịch.
Không có bình luận