Đột kích một khách sạn trong đêm: Phát hiện 5 thanh niên đang liên tục chuyển khoản, nạp rút tiền qua 50 tài khoản ngân hàng, số tiền giao dịch hàng trăm tỷ

Vụ án bắt đầu khi cảnh sát Trung Quốc nhận tin báo về việc tài khoản ngân hàng của một người tên Vương Mỗ Vận có dấu hiệu chuyển tiền bất thường. Mặc dù không có công việc ổn định, Vương lại sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và thực hiện hàng ngàn giao dịch trong thời gian ngắn. Có ngày, anh ta chuyển tiền hơn 30 lần, số tiền lên đến 8 triệu NDT (~30 tỷ VNĐ).

Qua hệ thống dữ liệu chống lừa đảo, cảnh sát Trung Quốc xác định số tiền được chuyển vào tài khoản của Vương có liên quan đến nhiều vụ lừa đảo qua mạng. Tất cả số tiền sau đó đều được chuyển ra nước ngoài. Cảnh sát lập tức xác định đây là hành vi "tiếp tay cho tội phạm qua mạng" và tiến hành bắt giữ.