Tháng 8/2023, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) đã thực hiện chiến dịch lớn triệt phá một đường dây gồm nhiều người nước ngoài bị tình nghi rửa tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm có tổ chức, với tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa hoặc cấm giao dịch đạt đến con số khổng lồ. Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài và được khởi động từ các báo cáo giao dịch đáng ngờ do các tổ chức tài chính nộp lên.
Theo đó, chiến dịch truy quét được triển khai với quy mô toàn đảo, nhắm vào nhiều biệt thự hạng siêu sang tại Singapore và các khu chung cư cao cấp tại các địa điểm nổi bật như Tanglin, Bukit Timah, Orchard Road, Sentosa và River Valley. Hơn 400 sĩ quan thuộc nhiều đơn vị của Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) đã được huy động, bao gồm Cục Điều tra Hình sự (CID), Cục Các vấn đề Thương mại (CAD), Lực lượng đặc nhiệm và Cục Tình báo Cảnh sát.
Không có bình luận