Cơ quan Thuế vụ Ấn Độ (I-T) đã thu giữ 5,7 crore INR (khoảng 16,5 tỷ VND) tiền mặt cùng 32kg vàng và trang sức được giấu tinh vi trong tường lát gạch của một nhà vệ sinh tại thị trấn Challakere, bang Karnataka.
Vụ việc xảy ra năm 2022. Đây là một phần trong chiến dịch truy quét các đối tượng tàng trữ tài sản bất hợp pháp, đặc biệt là thông qua đại lý Hawala tại Ấn Độ. Đây là một hệ thống chuyển tiền phi chính thức, không thông qua ngân hàng, dựa trên lòng tin giữa các đại lý hawala. Phương thức này nhanh, rẻ, nhưng tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền và vi phạm pháp luật.
Không có bình luận