Vào tháng 10/2022, một người đàn ông tên Lan, đã khiến nhân viên tại nhiều ngân hàng tại Phúc Châu, Trung Quốc bàng hoàng. Bởi người này đến nhiều nhà băng và yêu cầu rút tổng hơn 4,5 triệu NDT (khoảng 16 tỷ đồng) tiền mặt. Vụ việc đã dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát, phanh phui một đường dây rửa tiền xuyên biên giới.
Sự việc bắt đầu khi người này đến các ngân hàng rút khoản tiền lớn. Từ đây, nhân viên ngân hàng tiến hành kiểm tra các giao dịch đến và đi từ tài khoản này. Các nhà băng đều nhận thấy dòng tiền lớn chảy vào và ra từ tài khoản này diễn ra trong thời gian ngắn. Lo ngại về hoạt động rửa tiền, các nhân viên ngân hàng lập tức báo cáo cho cảnh sát địa phương. Sự phối hợp nhanh chóng giữa ngân hàng và cảnh sát đã mở ra cuộc điều tra chuyên sâu.
Không có bình luận