Singapore phạt 9 ngân hàng và tổ chức tài chính 21,5 triệu USD vì rửa tiền

Singapore – trung tâm tài chính danh tiếng của châu Á – vừa giáng một đòn mạnh vào chính ngành ngân hàng của mình, khi công bố án phạt tập thể lên đến 27,45 triệu đô Singapore (SGD), tương đương 21,5 triệu USD, đối với 9 tổ chức tài chính trong vụ bê bối rửa tiền lớn nhất kể từ sau đại án 1MDB của Malaysia.

Danh sách các tổ chức bị xử phạt bao gồm những cái tên gạo cội trong ngành tài chính toàn cầu như UBS, Citibank, Julius Baer, Credit Suisse, cùng với các tổ chức khu vực như United Overseas Bank (UOB), LGT Bank, Blue Ocean Invest, Trident Trust và công ty môi giới UOB Kay Hian.