Rà soát toàn hệ thống phát hiện cụ ông 70 tuổi giao dịch 37 tỷ đồng trong 2 tháng, cảnh sát phanh phui chiêu thức lừa đảo tinh vi

Năm 2019, cảnh sát thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) nhận tin báo từ một ngân hàng địa phương về tài khoản phát sinh giao dịch bất thường. Cụ thể, sau khi rà soát toàn hệ thống ngân hàng này phát hiện tài khoản của người đàn ông tên Thịnh, 70 tuổi đã về hưu, vốn không có thu nhập nào khác trừ lương hưu lại bất ngờ giao dịch 10,6 triệu NDT (37 tỷ đồng) trong thời gian ngắn.

Nhận tin báo, cảnh sát thành phố Thượng Hải tiến hành điều tra chủ tài khoản tên Thịnh này mới được đền bù 4 căn nhà tái định cư sau khi bị thu hồi đất vào tháng 3/2019. Thời điểm này, chỉ có 1 căn gần như đã sẵn sàng để dọn vào ở, 3 căn còn lại đang trong quá trình xây dựng chưa xác định thời gian bàn giao. Nghe lời bạn khuyên, ông Thịnh đã bán những căn nhà này với giá rẻ thông qua người môi giới tên Mão. Chỉ trong 2 tuần, ông đã nhận được tổng cộng 1,75 triệu NDT (6,1 tỷ đồng) tiền đặt cọc từ 4 người mua nhà.