Rà sát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản thực hiện hơn 12.200 giao dịch trong 2 tháng:  Bí mật sau số tiền hơn 182 tỷ đồng bị cảnh sát phanh phui

Những giao dịch bất thường

Vào ngày 17/4/2020, Văn phòng Công an huyện Hàm Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, nhận được tin báo từ Chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc tại huyện Hàm Sơn. Ngân hàng này cho biết sau khi rà soát hệ thống, họ đã phát hiện ra một tài khoản khả nghi. Theo đó, tài khoản này đã thực hiện hơn 12.200 giao dịch trong vòng 2 tháng, số tiền giao dịch lên tới hơn 52 triệu NDT (hơn 182 tỷ đồng).