Phát hiện người đàn ông ra cây ATM rút liên tục hơn 437 triệu đồng trong 2 giờ, nhân viên ngân hàng lập tức báo cảnh sát: Thủ đoạn rửa tiền mới bị lật tẩy

Ngày 8/12/2023, Công an thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, thông báo đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm tinh vi chuyên sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền từ các hoạt động phi pháp như lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Vụ án làm rúng động dư luận xứ Trung khi số tiền liên quan lên tới hơn 10 triệu NDT ( hơn 35 tỷ đồng).

Vụ việc bắt đầu vào cuối tháng 5/2023, khi một nhân viên ngân hàng tại quận Dương Phố, Thượng Hải phát hiện một giao dịch bất thường. Trong vòng 2 giờ đồng hồ, một người đàn ông họ Vương đã sử dụng một tài khoản tiền kỹ thuật số, được đăng ký bằng hơn chục số điện thoại khác nhau, để thực hiện 30 lần rút tiền liên tiếp từ máy ATM.