Tháng 1/2017, giới chức Mỹ đã thu giữ khoảng 20 triệu USD tiền mặt (tương đương khoảng 500 tỷ đồng) được giấu dưới một tấm nệm trong một căn hộ tại bang Massachusetts, sau khi một công dân Brazil bị bắt vì tình nghi rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo tài chính quy mô toàn cầu.
Văn phòng công tố liên bang tại Boston đã truy tố Cleber Rene Rizerio Rocha, 28 tuổi, với cáo buộc âm mưu rửa tiền. Vụ án được cho là có liên hệ trực tiếp đến cuộc điều tra công ty TelexFree Inc - một doanh nghiệp quảng bá là cung cấp dịch vụ điện thoại qua internet (VoIP) nhưng thực chất lại là một mô hình lừa đảo đa cấp. Rocha sau đó đã bị bắt giữ sau phiên điều trần tại tòa.
Không có bình luận