Đầu tháng 3/2023, cảnh sát Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc nhận được tin báo từ cấp trên cho biết: Một cửa hàng vàng có trụ sở tại quận Thiên Nhai do đội quản lý có những hoạt động tài chính bất thường. Dẫu chỉ là một cửa hàng trang sức nhỏ nhưng đăng ký đến 6 máy POS.
Triệu Thành Lương, Đội trưởng Đội điều tra kinh tế Chi cục Thiên Nhai cho biết cửa hàng này đăng ký kinh doanh vào ngày 26/2/2023 và chính thức khai trương sau đó 3 ngày, tức 1/3. “Chúng tôi đã điều tra và phân tích dữ liệu giao dịch của 6 máy POS tại cửa hàng. Kết quả cho thấy, chỉ khoảng một tuần sau khi mở cửa, tài khoản của chủ cửa hàng thu về số tiền lên đến 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) từ máy POS. Nhưng kỳ lạ thay, cửa tiệm này hầu như không có khách hàng ghé đến. Một hộ kinh doanh đối diện còn cho chúng tôi biết rất hiếm khi họ nhìn thấy ông chủ xuất hiện. Kinh doanh vàng nhưng chả có bảo vệ giám sát. Thậm chí cả buổi sáng, họ chẳng thấy cửa hàng có nhân viên hay ai trông coi”, người này chia sẻ.
Không có bình luận