Theo đó, đường dây lừa đảo có 6 đối tượng. Đối tượng giữ vai trò đầu mối trong vụ án này là Ngô Văn Thanh (SN 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Khoảng giữa năm 2022, Thanh mở một chi nhánh của Công ty Cổ phần giải pháp Marketing Onlead để hoạt động về mảng marketing, tuy nhiên, không có doanh số. Đến tháng 8/2022, qua mạng xã hội Facebook, Thanh biết đến các sàn giao dịch đầu tư ngoại hối (sàn giao dịch này không được cấp phép ở Việt Nam) mà người kêu gọi đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận (tổng số tiền) khách tham gia đầu tư bị thua.
Không có bình luận