Công an TP HCM ngày 2/8 đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Trong đó, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, gồm: Mai Trà My (đang trốn truy nã), Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương, Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996) - cùng Quốc tịch Nigeria.
Không có bình luận