Thanh niên sinh năm 2001 mở nhiều tài khoản ngân hàng tại BIDV, Vietcombank…rồi liên tục nạp rút tiền, chuyển khoản hơn 6 tỷ đồng

Ngày 20/6/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án đánh bạc qua mạng có tổ chức, do bị cáo Đặng Văn Sang, sinh năm 2001, trú tại Quảng Yên) cầm đầu. Vụ án gây xôn xao dư luận khi tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc lên đến hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó có những giao dịch đơn lẻ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2024, Đặng Văn Sang đã sử dụng các tài khoản ngân hàng và nền tảng trực tuyến như Kubet, Kubet3993, Kubet.vip để tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề, cá cược số. Sang sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng do chính mình đứng tên và mượn từ người thân, bạn bè để luân chuyển tiền đánh bạc. Tổng số tiền mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc lên đến 6.101.606.000 đồng. Trong đó, tiền gốc là 3.126.184.000 đồng, tiền thu lời bất chính hơn 2.974.882.000 đồng.

Các bị cáo đồng phạm gồm: Vũ Đức Chiểu chuyển tiền cho Sang đánh bạc hơn 185 triệu đồng, bị cáo còn mượn tài khoản ngân hàng cho Sang sử dụng. Đặng Thị Tĩnh (chị gái Sang) và Vương Thị Trang, bị xác định biết rõ hành vi đánh bạc nhưng vẫn cho mượn tài khoản, hỗ trợ Sang chuyển tiền đánh bạc. Nịnh Văn Mạnh, bạn của Sang trên mạng xã hội, cũng chuyển tiền tham gia đánh bạc và đứng tên tài khoản cho Sang sử dụng.