Phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt bất thường: Xử phạt một hộ kinh doanh 137,5 triệu đồng

Cơ quan công an lưu ý, cá nhân kinh doanh tuyệt đối không sử dụng máy POS để thực hiện hành vi quẹt thẻ lấy tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng hoặc tạo lập giao dịch giả nhằm thu phí trái phép

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.H (trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) với số tiền 137,5 triệu đồng; đồng thời buộc nộp vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi thực hiện giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ nhưng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.