Ngày 1/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết, cơ quan này vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can liên quan trong vụ án người Việt cấu kết với nhóm người Nigeria để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Theo đó, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền, gồm: Mai Trà My (33 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, đang trốn truy nã); Mai Vũ Minh (30 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk); Lê Thị Thắm (49 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn (cũ), Tp.HCM); Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, quê tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn (cũ), Tp.HCM); Okoye Christinan Ikechukwy (40 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (29 tuổi, quốc tịch Nigeria).
Không có bình luận