Đánh sập đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho lừa đảo ở Campuchia, bắt "bà trùm" bí ẩn tên K

Thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẫng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm này.