Ngày 27/4, đại diện Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người về các tội Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trước đó, đầu tháng 4, Công an TPHCM nhận được nguồn tin về công ty ở Ukraine bị nhóm tội phạm lừa đảo bằng cách dùng email giả đối tác. Doanh nghiệp này sau đó thỏa thuận, chuyển tiền làm ăn vào một số tài khoản của ngân hàng tại TPHCM do nhóm này đưa ra.
Không có bình luận