Nguyễn Ngọc Phương, ông chủ Vàng Phú Cường, bị cáo buộc thông qua 3 ngân hàng chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài với hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).
Trước những sai phạm, Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam, bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 8 người khác bị cáo buộc Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Không có bình luận