Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?

Đường dây do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh điều hành; hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, rửa tiền thông qua mua bán ngoại tệ, tiền ảo, với số tiền đã chiếm đoạt lên đến 84 triệu USD, tương đương 2.000 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).

Trong đó, 3 đối tượng gồm: Wang Pei De - Vương Bồi Đức (SN 1999); Lin Xin Ying - Lâm Hân Dĩnh (SN 2001) và Tai Ching Yy - Đới Cảnh Vũ (SN 1996, cùng quốc tịch Trung Quốc; cùng ở khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Tàng trữ tài khoản" và "rửa tiền". 2 đối tượng gồm Hoàng Đình Hiển (SN 1999, ở tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, ở tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) cùng về hành vi "Mua bán tài khoản".