Đường dây rửa tiền 30 nghìn tỉ đồng ở Đà Nẵng có nhiều nhân viên ngân hàng liên quan

Cơ quan công an đã khởi tố một nhân viên ngân hàng nằm trong đường dây rửa tiền này và tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 23-1, trong cuộc gặp với báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin thêm một số tình tiết đặc biệt của đường dây rửa tiền 30 nghìn tỉ đồng vừa bị triệt phá.

Theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đường dây này do một phụ nữ còn rất trẻ thực hiện làm giả các tài liệu như căn cước công dân để mở 600 tài khoản ngân hàng và có thể lên đến 1.500 tài khoản ngân hàng vì đang điều tra thêm.