Trung Quốc chống rửa tiền trong giao dịch kim loại, đá quý

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa ban hành các quy định mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đặc biệt nhắm vào những người mua bán kim loại quý và đá quý.

Theo đó, những người mua bán kim loại quý và đá quý sẽ phải tuân thủ các nghĩa vụ đối với các giao dịch tiền mặt trị giá 100.000 NDT (khoảng 14.000 USD) trở lên, hoặc lượng ngoại tệ tương đương. Các nghĩa vụ bao gồm thông báo tới Trung tâm phân tích và giám sát chống rửa tiền Trung Quốc ... mọi giao dịch tiền mặt đơn lẻ, hoặc tổng giao dịch tiền mặt trong ngày đạt hoặc vượt ngưỡng 100.000 NDT. Các qui định mới có hiệu lực từ ngày 1/8.