Triệt phá đường dây của 'ông trùm' hàng giả, rửa tiền thông qua tài khoản Shopee: Đã thu thập 290 tài khoản, trục lợi hơn 260 tỷ đồng

Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) vừa bắt giữ 10 nghi phạm liên quan đến một đường dây sử dụng tài khoản thuê trên nền tảng thương mại điện tử Shopee để tiêu thụ hàng giả nhập khẩu từ Trung Quốc và rửa tiền. Tổng doanh thu ước tính vượt 300 triệu Đài tệ (tương đương 10 triệu USD hay 260 tỷ đồng).

Thông tin được Cục Điều tra Hình sự Đài Loan (CIB) công bố ngày 23/6. Theo đó, đường dây này do một người đàn ông họ Hu (54 tuổi) điều hành từ Trung Quốc – nơi ông này đang lẩn trốn sau khi bị truy nã về tội gian lận và các vi phạm kinh tế khác.