Đối với hành vi Rửa tiền, C03 cáo buộc Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã cùng nhau "rửa" 445.747 tỷ đồng (trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Còn với hành Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, C03 cho rằng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng)
Không có bình luận