Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành TPDN riêng lẻ, các đối tượng đã thành lập các Công ty "ma" (không có bộ máy nhân sự, hoạt động thực tế), thuê người đứng tên thành lập Công ty, sở hữu cổ phần, tài sản, khoản vay, ký khống tài liệu ... phục vụ cho các hoạt động tài chính của Tập đoàn.
Theo lời khai trong kết luận điều tra của ông Bùi Đức Khoa, Phó Tổng giám đốc Công ty Natural Land, Bùi Đức Khoa được ông Nguyễn Ngọc Dương, Tổng Giám đốc Công ty SPG giới thiệu vào làm việc tại Tập đoàn VTP từ năm 2016. Khoa được giao đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ tại các Công ty thuộc Tập đoàn VTP như Giám đốc Khối Bán hàng và Tiếp thị của Công ty Sunny World, Phó Tổng Giám đốc Công ty Future Plus, Phó Tổng Giám đốc Công ty Natural Land...
Không có bình luận