Các nhà điều tra cho biết số tiền và tài sản trên có thể liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Trong một chiến dịch đột kích bất ngờ, Cục Thuế vụ Ấn Độ đã thu giữ 5,7 crore Rupee tiền mặt (khoảng 17 tỷ đồng) bằng tiền mới mệnh giá 2.000 Rupee, 32 kg vàng thỏi và trang sức, cùng 90 lakh Rupee tiền cũ (khoảng 2,7 tỷ đồng) tại thị trấn Challakere, Karnataka. Số tài sản này được giấu tinh vi trong một két sắt thép không gỉ, ẩn sau các viên gạch trong phòng tắm của một đối tượng kinh doanh hawala (chuyển tiền chui).
Vụ việc nằm trong chiến dịch truy quét các hoạt động tàng trữ tài sản bất hợp pháp, đặc biệt qua hệ thống hawala – một phương thức chuyển tiền phi chính thức, không qua ngân hàng, dựa trên lòng tin giữa các đại lý. Hệ thống này tuy nhanh và chi phí thấp nhưng tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền và vi phạm pháp luật.
Không có bình luận