TP HCM - Vợ chồng Mai Vũ Minh phối hợp người Nigeria rửa tiền và vận chuyển hơn 4.150 tỷ đồng (khoảng 160 triệu USD) ra nước ngoài thông qua gần 300 công ty "ma" và tiệm vàng.
Ngày 1/8, hành vi của Mai Vũ Minh (40 tuổi); Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (35-42 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) và 4 người khác được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra, chuyển cho VKS đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.
Liên quan vụ án, Phạm Văn Nhân (45 tuổi) và Dương Đại Nghĩa (42 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (41 tuổi) cùng 11 bị can bị cáo buộc tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Không có bình luận