Theo Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), hiện nay, việc cho thuê, mua bán tài khoản trên không gian mạng ngày càng trở nên phổ biến. Đây là hành động tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế. Người tham gia mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Đối tượng tội phạm lợi dụng những người có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng, thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền Việt Nam Đồng qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra. Đây là nguồn tiền bất hợp pháp từ các giao dịch lừa đảo, đánh bạc, chúng sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.
Không có bình luận