Cách nhóm Trương Mỹ Lan vận hành gần 1.500 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát: Thuê hàng nghìn người đứng tên, nhóm chính được trả lương 8 – 10 tỷ đồng/tháng

Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB giai đoạn 2, cơ quan cảnh sát điều tra đã đề cập tới thủ đoạn thành lập Công ty "ma" (không có bộ máy nhân sự, hoạt động thực tế), thuê người đứng tên thành lập Công ty, sở hữu cổ phần, tài sản, khoản vay, ký khống tài liệu ... phục vụ cho các hoạt động tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn VTP).

Theo kết quả điều tra, việc thành lập các "Công ty ma" cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Văn phòng HĐQT phụ trách, phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Tổng Giám đốc và Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty SPG thực hiện, gồm: đặt tên Công ty, tìm thuê người đứng tên thành lập Công ty dưới các vai trò là Người đại diện pháp luật, cổ đông, thành viên Công ty TNHH, tìm địa chỉ ảo cho Công ty trên đăng ký kinh doanh, chọn ngành nghề kinh doanh ... cho phù hợp với các hoạt động tài chính cụ thể.