Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк

Банкір обходив систему протидії відмиванню грошей при обслуговуванні групи з понад 10 компаній, що належать засновнику неназваного фінансового конгломерату РФ, кіпрському політику, а також колишньому міжнародному футболісту.

Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая влітку 2024 року наклало штраф у майже $1 млн на приватного банкіра дубайського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited Пітера Георгіу. Його звинуватили у введенні в оману, шахрайстві та співучасті у порушеннях роботодавця.Про це повідомляє The Moscow Times.