Нові судові документи показали, що покійний фінансист і засуджений за сексуальні злочини Джеффрі Епштейн мав рахунки в банках Goldman Sachs і HSBC. Інформація стала відома після оприлюднення матеріалів у межах врегульованої справи між JPMorgan Chase і владою Віргінських островів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters
Згідно зі звітом про підозрілу діяльність, який JPMorgan подав до Мережі боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США після смерті Епштейна, він мав один рахунок у Goldman Sachs та три рахунки у швейцарському підрозділі HSBC.
Коментарів немає