Національний банк України (НБУ) оштрафував АТ "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого є п'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко, та ще п'ять банків і три небанківських фінансових установи за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це НБУ звітував на своєму сайті, повідомило видання "Закон і бізнес".
У березні 2025 року НБУ застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері валютного законодавства до "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ), який належить Порошенку, написало видання.
Коментарів немає