Фіктивні підприємства використовували для послуг іншим компаніям з ухилення від оподаткування, а також із формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та переведення безготівкових коштів підприємств у готівку. За формування податкового кредиту група брала від 3% до 8% від суми й через ланцюжок підприємств підміняла номенклатуру товарів.
"Проконвертовані таким чином кошти поверталися службовим особам підприємств реального сектору економіки, за виключенням 7–12% від обороту, що слугували винагородою за надані послуги. Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку та Донецькій області. Основними “вигодонабувачами” були будівельні та сільськогосподарські підприємства. Встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн грн", – ідеться в повідомленні пресслужби.
Коментарів немає