9 червня влада Сполучених Штатів обвинуватила у відмиванні $500 млн через фінансову систему США, зокрема через сприяння транзакціям із російськими підсанкційними банками, росіянину Юрієві Гугніну, котрий проживає у США. Про це повідомив сайт Міністерства юстиції США.
"Оприлюднено обвинувальний висновок із 22 пунктів, у якому 38-річному Юрієві Гугніну, також відомому як Юрій Машуков, жителю Нью-Йорка і громадянину Росії, висунули обвинувачення в скоєнні різних злочинів, пов'язаних із використанням його криптовалютної компанії Evita для переказування понад $500 млн закордонних платежів через банки США та криптовалютні біржі із приховуванням джерела й мети транзакцій", – ідеться в повідомленні.
Коментарів немає