НБУ порадив банкам, як протидіяти фінансуванню тероризму: до чого тут ФОП

Нацбанк надав рекомендації банкам і фінустановам для виявлення схем "дроблення бізнесу" – ухилення від сплати податків, коли компанії розділяють свою діяльність між ФОПами.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Дотримуючись рекомендацій, зазначають в НБУ, банки та фінустанови зможуть удосконалити системи протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Коментарів немає

Читайте також