Найбільший банк США став фаворитом наркоторговців у відмиванні грошей - FT

За словами високопосадовців правоохоронних органів США, наркоторговці вирішили відмивати гроші через Citigroup, оскільки вважали, що цей банк є "більш сприятливим", з менш жорстким контролем за шахрайством.

Про це повідомляє газета Financial Times.

В обвинувальному висновку американські прокурори детально описали, як двоє мешканців Каліфорнії, які, як стверджується, працювали з сумнозвісним мексиканським картелем Сіналоа, поклали десятки тисяч доларів у банкомати Citi.