Нацбанк відреагував на викриття «Схем» про громадянку Росії, яка скупила активи ліквідованих банків РФ в Україні

Національний банк України 3 лютого оприлюднив заяву, в якій офіційно підтвердив знахідки журналістського розслідування «Схем» (Радіо Свобода) – наявність громадянства Росії в Марини Євсєєвої, власниці «Спектрум Ессетс». Ця компанія у лютому 2024 року перемогла в державному аукціоні з продажу пулу активів ліквідованих російських банків, зокрема прав вимоги боргів по кредитах. Постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам Росії та їхнім компаніям стягувати борги з українців.

Нацбанк визнав небездоганною репутацію Євсєєвої через те, що вона виявилася громадянкою РФ та приховала це від регулятора. Також небездоганною визнали й репутацію її американської компанії Spectrum UA Credit LLC та дочірньої фірми – «Спектрум Ессетс», зареєстрованої в Україні. Це рішення відкриває шлях до позбавлення фінансової ліцензії цього бізнесу та його власниці.