В Алматы стартовал семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы

В Алматы начался семинар для экспертов-оценщиков стран-участниц Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Он организован Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу и МУМЦФМ, передает корреспондент Аltainews.kz.

В семинаре принимают участие около 50 представителей стран ЕАГ, включая Беларусь, Индию, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также эксперты из Азербайджана и Сербии, которые сотрудничают с группой MONEYVAL.

В течение недели участников обучат ключевым аспектам проведения взаимной оценки: методологии оценки соответствия Рекомендациям ФАТФ, методам анализа эффективности национальных систем противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ/ФРОМУ) и процедурам, применяемым ЕАГ в рамках третьего раунда Взаимных оценок.