Проверять риелторов на отмывание доходов и финансирование терроризма планируют в Казахстане

Риелторов переведут в высоко рисковую категорию проверочного листа по отмыванию доходов. А бухгалтерам, юристам, добытчикам и производителям драгметаллов риск снизят. Подробности в материале NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" появился законопроект от Агентства РК по финансовому мониторингу о внесении изменений в приказ "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".