Казахстанская делегация приняла участие в заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки в г.Сочи

Казахстанская делегация во главе с Председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), передает корреспондент Altainews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Мероприятие прошло на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ), где участники обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия между финансовыми разведками стран СНГ.

Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма – оформление банковских карт на подставных лиц.