Thị trường tài chính Campuchia bất ngờ chao đảo cuối tuần qua khi người gửi tiền ồ ạt rút vốn khỏi Prince Bank, sau khi Prince Group - tập đoàn liên quan - bị Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt vì cáo buộc điều hành “đế chế lừa đảo trực tuyến” quy mô lớn trong khu vực. Theo The Nation Thailand tường thuật, các chi nhánh Prince Bank chứng kiến cảnh xếp hàng dài và than phiền về tốc độ xử lý rút tiền; Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã can thiệp để trấn an người gửi tiền và giám sát thanh khoản hệ thống.
Động thái rút tiền diễn ra sát thời điểm Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào 146 cá nhân và pháp nhân thuộc “Prince Group TCO” do Chen Zhi cầm đầu; đồng thời FinCEN ban hành quy tắc cắt đứt tập đoàn tài chính Huione khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết mạng lưới này bị cáo buộc vận hành các “trại lừa đảo” và rửa tiền xuyên biên giới. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo truy tố Chen Zhi, đồng thời khởi kiện tịch thu khoảng 15 tỷ USD bitcoin liên quan; đây là vụ tịch thu tài sản số lớn chưa từng có của cơ quan này.
Không có bình luận