Одна зі столичних будівельних компаній і кілька підконтрольних їй інвестиційних фондів налагодили схему відмивання коштів та виведення їх в офшори. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомляє прес-служба СБУ.
Слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості. З інвесторами вони "працювали" на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир.
Коментарів немає