Один із найбільших банків світу - Barclays - займався переказами коштів олігарха Ріната Ахметова попри те, що мав занепокоєння щодо походження грошей. Компанії Ахметова у 2009-2016 роках були залучені у рух коштів на 2 млрд доларів.
Про це свідчать файли FinCEN, йдеться у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).
Коментарів немає