За попередніми підрахунками, унаслідок використання незаконної схеми держава щомісяця недоотримувала митних платежів на десятки мільйонів гривень.
Оперативники спецслужби встановили, що організували схему жителі Харківської та Рівненської областей. Для створення видимості міжнародної гуманітарної діяльності зловмисники зареєстрували у країнах Західної Європи низку фіктивних фірм-донорів, які нібито відправляли допомогу, а в Україні – кілька фіктивних благодійних організацій-отримувачів.
Коментарів немає